首页 > 仙侠 > 女主叫周清的小说 > 第7章

第7章 第2页

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    ,爆料人说的是真的,金碧辉煌房子确实一套卖四家。

    ” 阮灵珊凑过去瞟了一眼茶几上的文件,嘀咕一句:“还真让这个爆料人说中了?” “这个问题我在看过售楼中心的账目之后就想到了。

    ”苏廷希立即做出判断,“既然爆料人能在第一时间爆出这么精准的料,那就是内部人放出来的。

    小温,去查查这个爆料人。

    ” 温婉卿:“收到。

    ” 见苏廷希面前的纸杯空了,叶天宇赶紧帮他添上水,又问道:“苏队,那我们应该怎么办?这些钱可都是受害人的血汗钱啊!” 苏廷希冲他点头致谢,紧接着站起身,走到窗户边儿,突然问道:“小温,目前金碧辉煌地产公司还有几宗土地?” 温婉卿快速翻阅手中的资料:“10宗,一共……一共25789平米,总价值15亿左右。

    ” “金碧辉煌地产涉案金额35亿,理财app涉案金额30亿……这一共就是65亿。

    ”司柏猛拍桌子愤怒地说:“价值15亿的土地根本哪都不到哪啊!就算把这些土地全拍卖了也不够还账的!” 苏廷希转过身,“小温,能查到这65亿资金的走向么?” “我已经提前查好了!”温婉卿对答如流:“这65亿在最近一年时间内,分别汇入了790多个个人银行账户里。

    之后这790多个账户里的钱又全部汇入了一家名叫凤凰信托投资的公司。

    ” 周清倾忍不住问:“那你们能查出来这个凤凰信托是干什么的吗?” 温婉卿遗憾地摇摇头,“还在调查,目前还不清楚。

    ” 司柏听得咬牙切齿:“他们哪找了这么多个人银行账户啊?而且这些个人账户居然没有一个卷钱跑路的!他们这种的不是最容易黑吃黑了么?” 苏廷希单手插兜靠在周清倾的办公桌旁,淡淡地说:“这种是有专门的‘水车团伙’。

    ” 司柏听着一头雾水:“水车?” 温婉卿耐着性子解释:“很多经济诈骗案件中,诈骗集团将自己的钱通过各种方式从A转移到B的过程,行业里叫‘走水’,这些个人账号叫‘水车’,操作这件事儿的人叫‘车夫’,而从事这项违法行为的叫‘水车团伙’。

    ” “奥……但是我还是不明白,他们怎么能够保证这些人能100%听话的呢?”
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